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Vagas para Dois (02) Oficiais de Combate a Crimes Financeiros


Ref.2: 013/BL/PC/2021 – 2 OFICIAIS DE COMBATE A CRIMES FINANCEIROS (AML)

O Banco Letshego SA, é uma subsidiária da Letshego Holdings Limited, um grupo financeiro (bancário) presente em mais de 11 países em África, com mais de 20 anos de experiência no mercado Africano, procura 2 OFICIAIS DE COMBATE A CRIMES FINANCEIROS (AML) para Maputo, com os seguintes requisitos:


FUÇÃO BÁSICA:

Monitorar e garantir que o Banco esteja em conformidade com todos os requisitos regulamentares e políticas aplicáveis no combate a crimes financeiros.

PERFIL DO CANDIDATO:

  • Licenciatura em Direito, Auditoria ou equivalente;
  • Pelo menos 5 anos de experiência em funções jurídicas de gestão de conformidade;
  • Experiência em instituições financeiras;
  • Capacidade de executar com eficácia, consistência e estrategicamente as metas definidas
  • Conhecimento das normas de conformidade no combate a crimes financeiros;
  • Boa compreensão dos regulamento da Banca;
  • Experiência prática de sistemas de combate a crimes financeiros;
  • Capacidade de gerir demandas concorrentes;
  • Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita;
  • Capacidade de se comunicar e interagir com todas as partes interessadas;
  • Proactivo e focado a resultados.


RESPONSABILIDADES-CHAVE:

  • Manter uma estrutura de combate a crimes financeiros para o negócio, alinhada com os requisitos locais de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
  • Auxiliar e rever os requisitos de classificação de risco do cliente, identificação do cliente e supervisão da documentação;
  • Realização de análises de documentação/informações de clientes, enviadas pelas filiais;
  • Responsável por realizar KYC / CDD / EDD em novos clientes e revisões de contas periódicas pelo menos uma vez por ano;
  • Implementar processo de triagem de sanções para garantir que todos os clientes sejam avaliados;
  • Fornecer treinamento aos colaboradores sobre a legislação de combates a crimes financeiros, suas sanções e requisitos;
  • Monitorar sistemas tecnológicos e ferramentas de triagem usados no combate a crimes financeiros, bem como os processos das subsidiárias;
  • Assegurar o cumprimento de avisos de sanções relevantes;
  • Compilar relatórios trimestrais e anuais de sanções, no combate a crimes financeiros que dêem uma visão sobre a eficácia dos sistemas e controles, alinhados com a estrutura de relatórios do regulador.

Oferta

  • Possibilidade de integrar uma empresa sólida;
  • Integração em equipa jovem e dinâmica;
  • Vencimento compatível com a experiência/função.
  • Disponibilidade: Imediata

Processo de Candidatura

Aos interessados que reúnam os requisitos acima mencionados deverão enviar o seu CV indicando o NÚMERO DA REFERÊNCIA, a VAGA para jobslfsm@letshego.com, para miltonm@letshego.com ou para telmav@letshego.com.


Poderão igualmente entregar em mão as candidaturas nas instalações do Banco Letshego, Edifício “Okapi Plaza”, sita na Av. Albert Lithul, esquina com Av. 25 de Setembro, entrada número 15, 6º andar, Maputo, junto ao RH até ao dia 01 de Outubro de 2021

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